
A operação que leva o nome de 'Direto com o Dono, realizada pelo Ministério Público, Receita Estadual e a Polícia Cívil acontece em Contagem, Nova Lima, São Paulo e Santo André (SP). Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e um de prisão. Buscas foram feitas no bairro Belvedere, região sul de BH. Um mandato de busca e apreensão é cumprido na casa do irmão do empresário, Ricardo Nunes
Segundo dados divulgados até agora, o valor sonegado é de R$ 400 milhões em impostos ao longo de cinco anos. De acordo as primeiras informações, a lavagem de dinheiro ocorria com tributos sonegados ao Governo de Minas Gerais. A sonegação acontecia pelo não repasse do ICMS, imposto comprados pelos governos por circulação de bens e mercadorias no qual a empresa recolhia o tributo dos consumidores e não repassava aos cofres públicos.
Ricardo Nunes, fundador da rede varejista que leva seu nome foi preso em São Paulo. Já a filha dele, Laura Nunes foi presa na grande BH. A investigação ganhou força em 2019 quando o Supremo Tribunal Federal tipipificou apropriação do ICMS como crime.
A lavagem de dinheiro feita pelo empresário era com compras de bens no qual ele pegava os recursos do imposto e comprava imóveis e teria colocado segundo os investigadores no nome da mae, filha e irmão. A empresa Ricardo Eletro está em recuperação judicial.
Foto: Arquivo/divulgação